苏宁电器股份有限公司
                           第三届董事会第十一次会议决议公告

    苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年1月25日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年1月29日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》。
     《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》。
   《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn）。

                                                                 苏宁电器股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                    2008年1月30日