苏宁电器股份有限公司
                              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年1月1日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2008年1月4日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于购买重庆嘉年华大厦部分楼层的议案》。
同意由重庆渝宁苏宁电器有限公司购置位于重庆市江北区观音桥步行街9号的嘉年华大厦负一层局部至地上七层房屋，建筑面积26,580.84㎡，三面翻广告墙系统建筑面积865.46㎡，总购置价款32,238.924万元。具体详见公司2008-003号《苏宁电器股份有限公司关于购买资产的公告》。
  
    特此公告。
 
                                                    苏宁电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2008年1月8日