苏宁电器股份有限公司
                           第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏宁电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年11月26日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2007年11月30日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

   全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

   以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、浙江控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为20,000万元的担保，为浙江苏宁电器有限公司提供最高额为8,500万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
   具体详见公司2007－067号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

   特此公告。

                                                    苏宁电器股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2007年12月1日