股票代码：002024                股票简称：苏宁电器                公告编号：2007-047
 
                               苏宁电器股份有限公司
                          第三届董事会第一次会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    苏宁电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年7月10日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2007年7月13日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托他人出席董事1名，董事李东先生因出国无法到现场参会，委托董事任峻先代为出席并行使表决权。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；会议选举张近东先生为公司第三届董事会董事长。关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。 
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；同意聘任孙为民先生为公司总裁。关联董事孙为民先生在审议该议案时回避表决。 
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁；关联董事孟祥胜先生、金明先生在审议该议案时回避表决。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；同意聘任朱华女士为公司财务负责人。 
    对于上述二至四项议案，公司独立董事发表意见如下：同意聘任孙为民先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》 
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；经公司第三届董事审计委员会提名，同意聘任陈礼先生为公司内部审计部门责人。 
    特此公告。
 
                                                                苏宁电器股份有限公司 
                                                                     董  事  会
                                                                    2007年7月13日