股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-039
苏宁电器股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十八次会议于2007年6月21日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2007年6月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事谢俊元先生、独立董事吴远女士因其他公务安排无法到现场参会，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）；该议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于增加公司经营范围的议案》；同意对公司经营范围增加“道路货物运输，其他仓储（商业流通仓库、货场）”项目。另经公司 2006 年年度股东大会审议通过同意公司变更部分经营范围，现由于相关部门批准的公司经营范围变更与原拟变更部分文字描述不同，需要对经营范围做相关修改。
综上，增项、修改后的经营范围具体内容如下：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资、场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；音像制品的直营连锁经营；道路货物运输、其他仓储（商业流通仓库、货场）。以下经营范围限指定地分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。因增加“道路货物运输”经营范围需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。
若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与上述变更部分文字描述不同，提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。该议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《苏宁电器股份有限公司章程》（草案）；该议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。《苏宁电器股份有限公司章程》（草案）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名以下9人为公司第三届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、金明先生、任峻先生为公司第三届董事会董事候选人，李东先生为第三届董事会外部董事候选人，沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生为第三届董事会独立董事候选人。本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部9票同意票。本次决议通过的董事候选人名单需提交2007年第二次
临时股东大会审议。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。第三届董事候选人的个人简历见附件。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；同意公司设立第三届董事会提名委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会审计委员会，具体人员名单如下：
1、第三届董事会提名委员会：
主任委员：沈坤荣；
委 员：孙为民、孟祥胜、戴新民、孙剑平；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：孙剑平；
委 员：孙为民、孟祥胜、沈坤荣、戴新民；
3、第三届董事会审计委员会
主任委员：戴新民；
委 员：金 明、任 峻、沈坤荣、孙剑平。
该议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》；同意公司自第三届董事会任期之日起，将外部董事津贴调整为每年 5 万元（含税）人民币。该议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司2007-040号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月28日
