股票代码：002024　　 　　证券简称：苏宁电器　　　　 公告编号：

[历次股东大会]苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

苏宁电器股份有限公司
[历次股东大会]苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2007年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、根据深圳证券交易所《关于要求中小板公司对制度建立的执行情况进行自查的通知》，公司经自查发现《章程》中部分条款未予以明确，鉴于上述原因公司董事会决定取消2007年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》（草案），增加新的《苏宁电器股份有限公司章程》（草案），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2007年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2007-042）；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。
　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月13日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表公司837,518,677股份，占公司股本总额的58.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事出席了会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因出差安排未能出席本次会议，独立董事吴远女士因其他会议安排未能出席本次会议。公司第三届董事会董事候选人李东先生因出国安排，未能出席本次会议，委托第三届董事会候选人任峻先生代其进行董事任职陈述。

　　江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（2007年7月）

　　该议案的表决结果为：赞成票837,518,177股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　2、《关于增加公司经营范围的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票837,513,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票5300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

　　3、《苏宁电器股份有限公司章程》（2007年7月）

　　该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

　　4、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）张近东先生，赞成票837,520,697股，占出席会议有表决权股份总数的100.0002%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（2）孙为民先生，赞成票837,520,697股，占出席会议有表决权股份总数的100.0002%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（3）孟祥胜先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（4）金明先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（5）任峻先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（6）李东先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（7）沈坤荣先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（8）孙剑平先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（9）戴新民先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）李建颖女士，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　（2）汪晓玲女士，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　8、《关于确定监事薪资的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票837,518,177股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。
　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。