股票代码：002024　　 　　证券简称：苏宁电器　　　　 公告编号：2008-006

[历次董事会]第三届董事会第十二次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司
[历次董事会]第三届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002024　　　   证券简称：苏宁电器　   　   公告编号：2008-006

苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008 年2 月18 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2008年2 月28 日上午10 时在本公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，董事孙为民先生、独立董事孙剑平先生因其他公务安排无法到现场参会，以视频方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度总裁工作报告》；

    二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

    三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

    四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议。
《2007年年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2007年年度报告摘要》详见公司2008-008号公告。

    五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；。
   经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第10016号《审计报告》确认，2007年公司母公司实现净利润928,520千元，依据据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：
    按公司净利润10%提取法定盈余公积金92,852千元；
    提取法定盈余公积金后剩余利润835,668千元，加年初未分配利润712,118千元，2007年度可供股东分配的利润为1,547,786千元；
    以2007年末公司总股本1,441,504,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计288,300.8千元。公司剩余未分配利润1,259,485.2千元，转入下年未分配利润。

    六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》。
    公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益。
    在编制2007年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并修正递延所得税资产变动对2006年度的净利润及2007年1月1日的股东权益的影响，公司分别对2007年期初合并会计报表股东权益和递延所得税资产项目调减了约人民币1,085.7万元

    七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前期会计调整的议案》；
     公司基于家电连锁零售行业及业务的发展变化，在公司SAP/ERP系统成功上线并良好运行的基础上，从加强业务管理、完善会计核算的需要出发，为向投资者提供更可靠、更相关的会计信息，对供应商提供的商业折扣、供应商提供的广告位使用费收入及重分类调整事项进行了调整。
    本次前期会计调整事项适应了家电连锁零售行业及业务的发展变化，符合相关法律法规的规定，有助于完善会计核算，提高公司会计信息质量。
    本次前期会计调整事项中第一、二项调整事项对公司2006年的净利润相对影响较小，第三项重分类调整事项对公司2006年净利润无影响。具体详见公司2008-009号公告，独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。

    八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
该专项报告详见公司2008-010号公告。

    九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》，该议案需提交股东大会审议。
     该报告详见公司2008-011号公告。

    十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2007年年度关联交易情况说明的议案》（见附件一）。
    关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。

    十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2007年度审计费用为350万元。
独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。

   十二、以7票同意，0票反对，0票期权的结果审议通过了《关于商标使用许可的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。具体详见公司2008-012号公告，独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。

    十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    同意公司经营范围增加“微型计算机安装及维修、微型计算机配件及软件销售的服务”项目。
上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

     十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
     因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对《公司章程》第二章第十二条进行变更，变更后的具体内容为：
    “公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；音像制品直营连锁经营，普通货运，仓储（危险品除外）。微型计算机安装及维修项目、微型计算机配件及软件销售的服务。以下经营范围限制定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；”。

    十五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司2008-014公告。
      特此公告。
                                                                   苏宁电器股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2008 年2 月29日